Кримінальний кодекс України Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (Кодекс доповнено статтею 209-1 згідно із Законом N 430-IV від 16.01.2003 — набуває чинності 11.06.2003; в редакції Закону N 2258-VI від 18.05.2010) КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див. п.1 розділу I "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" ) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121 N 3075-III ( 3075-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.206 N 430-IV ( 430-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.95 - набуває чинності 11.06.2003 N 485-IV ( 485-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104 - набуває чинності 11.06.2003 року N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 668-IV ( 668-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.198 N 669-IV ( 669-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.199 N 744-IV ( 744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234 N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 N 908-IV ( 908-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.320 N 1098-IV ( 1098-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.46 N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66 N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361 N 1723-IV ( 1723-15 ) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.430 ) ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2004 ( v015p710-04 ) від 02.11.2004 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2252-IV ( 2252-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.119 N 2276-IV ( 2276-15 ) від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.134 N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.139 N 2308-IV ( 2308-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 6, ст.145 N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187 N 2456-IV ( 2456-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.260 N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359 N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432 N 2903-IV ( 2903-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.4 N 2984-IV ( 2984-15 ) від 18.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.37 N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 N 3169-IV ( 3169-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.105 N 3316-IV ( 3316-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 17, ст.147 N 3423-IV ( 3423-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.211 N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.280 N 170-V ( 170-16 ) від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 45, ст.443 N 527-V ( 527-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.96 N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.91 N 578-V ( 578-16 ) від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.131 N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 N 875-V ( 875-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 29, ст.388 N 966-V ( 966-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.412 N 1071-V ( 1071-16 ) від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.447 N 1111-V ( 1111-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.512 N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.236 N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 N 600-VI ( 600-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.154 N 616-VI ( 616-17 ) від 01.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.167 N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 23, ст.278 N 890-VI ( 890-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25, ст.311 - Перегланути інші статті КК України | |
|
|
|